Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд грн", – указало ведомство на сайте в понедельник.

Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы – 292, а также в СБУ – 252, Нацполицию – 233, НАБУ – 168.

Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы.